“你具体说说。”
“好,我们侦查发现,万宝路易斯集团总会计师在家中死亡也存在着疑点,总会计师宋志新的家属曾经被人威胁过,逼迫宋志新自杀。
宋志新则是之前指控杜虎违法事实的重要证人,根据我们摸排的其他结果。
万宝路易斯集团的漆料占据宁江省62%市场份额,杜虎为了让他的企业上市,在资金不足的情况下,通过贷款草摩根士丹利等外资投行贷数亿美元扩大规模。
没想到拿到贷款之后,这些境外投资机构催款。
杜虎手里没有钱,这样董事长杜虎不得不卖掉自己的股份,这时候,宁阳市泰德利家居有限公司趁机要求买入并股份,杜虎一开始也同意了。
可没想到,杜虎为了重新出山,带领原来的公司团队吸纳本地加盟,筹集资金。
这样,泰德利家居有限公司的买入就基本没什么用了,所以,损失最大的是泰德利家居有限公司。
根据我在经侦方面工作的经验,只要是经济案件,凡事都从利益角度出发,泰德利家居有限公司的幕后操控者获取的利益没有到位,因此一定会不满。
所以很快,杜虎吸纳本地加盟这件事就成为了对手的打击把柄,还有当时该公司确实存在虚开增值税发票。杜虎很快被异地抓捕,然后被关押进看守所里。
他在看守所里死了,集资自然停了,而现在,泰德利家居有限公司达成了之前的目的,基本实现了对万宝路易斯集团的掌控。
我们判断,杜虎遭遇了境外投资机构和国内公司的围猎,获利最大的泰德利家居有限公司幕后人李迪进入了我们的视线,仔细调查发现,此前有过多次与境外投资机构合作的事。
那么总体情况就比较清楚了,结合客观证据,我们总结来看,这些幕后黑手逼迫包括宋志新在内的其他员工做伪证,将杜虎陷害进去。
另外还有一个特殊情况,那就是泰德利家居有限公司的实际负责人李迪,他的妻子白木灵现任宁阳市开发区管委会副主任。
所以,我判断来说,杜虎之所以被抓入看守所,就是他得罪的利益方李迪、对方动用zz资源的打击行为。
“可以呀,吴泽,这个案件扑朔迷离,迷雾重重,你倒还真能找到其中的关联,但白木灵的级别,能干出这么大的事?”